Nuestro equipo de profesionales expertos en temas de prevención de lavado de activos y anticorrupción, asesora empresas y entidades para prevenir la ocurrencia de este delitos. Lo anterior puede significar una asesoría esporádica para diseños o revisión de sistemas de cumplimiento: manuales, matrices de riesgo, sistema de monitoreo y reporte, alertas y capacitación.

El sector público o privado puede ser utilizado para la comisión de hechos ilícitos. Para prevenir lo anterior se requiere de la implementación de un Modelo de Prevención en la empresa o entidad.

Prelafit Compliance asesora a diversas empresas y entidades públicas y privadas para una adecuada evaluación de riesgos que permita desarrollar y mantener un sistema preventivo de delitos considerando especialmente la naturaleza de la institución, tamaño, complejidad y recursos disponibles.

Las políticas y procedimientos que se diseñen e implementen para construir un sistema preventivo deben consignarse en el Manual de Prevención de Delitos que deberá ser difundido y encontrarse al alcance de todos los empleados.

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Dentro de la documentación permanente que debe implementarse en la empresa se encuentra el levantamiento de toda la normativa regulatoria local e internacional (en el evento que aplique). El Compliance Chart es una herramienta que especifica las normas aplicables a la compañía, por producto. Adicionalmente, permite monitorear el grado de cumplimiento e implementación de toda esa normativa. Prelafit Compliance trabajará en la actualización del Compliance Chart de forma periódica, según los cambios en la normativa.