Ley 19.913

La Ley N° 19.913, publicada en el Diario Oficial el 18 de diciembre de 2003, creó la UAF, Unidad de Análisis Financiero tipificando en Chile el delito de lavado de activos. El delito de lavado de activos fue contemplado por primera vez en la ley 19.366 del año 1995 sólo en relación con el delito base narcotráfico.

El objetivo de la UAF es que Chile cuente con una institución especializada para prevenir y controlar el lavado de activos, impidiendo la utilización del sistema financiero, y de otros sectores de la actividad económica, para legitimar ganancias ilícitas.
La Ley N° 19.913 ha sufrido importantes modificaciones desde del año 2003. En el año 2006 (ley 20.119) se incorporaron más sujetos obligados a informar a la UAF  y estableció sanciones administrativas, de acuerdo a la gravedad y reiteración de los hechos materia de la infracción cometida.
En febrero del año 2015 la Ley N° 20.818  amplió el catálogo de delitos base de lavado de activos e incorporó al sector público como sujeto obligado a informar operaciones sospechosas de lavado y financiamiento del terrorismo. Asimismo  modificó el umbral de los Reportes de Operaciones en Efectivo (ROE) desde UF 450 a USD 10.000.

En noviembre de 2018 se dictó la Ley 21121 que incorpora como delitos base del lavado de activos, los ilícitos de apropiación indebida y de administración desleal.

¿Se persigue el delito de lavado de activos? ¿Ha habido sentencias? En diciembre de 2018 la Fiscalía informaba que existían 105 sentencias condenatorias en los últimos 11 años.

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