La autoridad exige capacitación de los sujetos obligados bajo determinado estándar establecido.
En PRELAFIT sabemos que un programa de capacitación exitoso debe no solamente cumplir con el estándar requerido legalmente, sino también reducir eficazmente los riesgos reputacionales y operativos.
Por ello, un primer paso para crear un programa efectivo de capacitación es la identificación del destinatario, ya que cada sector regulado es diferente. En PRELAFIT diseñamos capacitaciones previo análisis exhautivo de la empresa en particular.
Por otra parte, es sabido que los lavadores no limitan sus ataques a la primera línea de empleados o a la línea de cajeros. Las artimañas del lavado pueden concretarse a través de los varios productos y servicios ofrecidos por una institución o empresa. De este modo, en una operación de lavado pueden participar diversos empleados, de diferentes niveles jerárquicos.
Sabemos que la realidad cambia a menudo más rápidamente que la academia y por ello estamos permanentemente interactuando con los sujetos obligados y atentos a las nuevas señales de alerta de conductas inusuales y sospechosas.
Si requiere ejemplos de capacitaciones desarrolladas por nosotros, no dude en requerirnos a:
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