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Están obligados a enviar Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) las personas naturales y jurídicas señaladas en el artículo 3° de la Ley Nº 19.913 , cada vez que se detecte una transacción u operación sospechosa.

Esto es:

Bancos e instituciones financieras;

Empresas de factoraje;

Empresas de arrendamiento financiero;

Empresas de securitización;

Administradoras generales de fondos y las administradoras de fondos de inversión;

Comité de Inversiones Extranjeras;

Casas de cambio y otras entidades que estén facultadas para recibir moneda extranjera;

Emisoras y operadoras de tarjetas decrédito;

Empresas de transferencia y transporte de valores y dinero;

Bolsas de comercio;

Corredores de bolsa;

Agentes de valores;

Compañías de seguros;

Administradores de fondos mutuos;

Operadores de mercados de futuro y de opciones;

Sociedades administradoras y los usuarios de zonas francas;

Casinos, salas de juegos;

Hipódromos;

Agentes de aduana;

Casas de remate y martillo;

Corredores de propiedades;

Empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria;

Notarios;

Conservadores;

Administradoras de fondos de pensiones

Sociedades anónimas deportivas profesionales.