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Somos la primera consultora especializada en prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. En cumplimiento de lo anterior, hemos desarrollado un servicio de consultoría y asesoría que apoya a la empresa desde la alta dirección hasta los demás niveles de la organización. DIRECTORES: Josué Muñoz Madriaza. Ingeniero comercial, 2001. Magister en Administración y Dirección de Empresas. Miembro Grupo de Expertos del Estado de Chile ante CICAD -OEA y GAFISUD , en temas de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Ex analista Senior de la Unidad de Análisis Financiero UAF. Rodrigo Reyes Duarte. Abogado, 1995. Magíster en Gestión y Planificación Tributaria. Miembro Grupo de Expertos del Estado de Chile ante CICAD -OEA y GAFISUD , en temas de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Felipe Castro Poblete. Abogado, 1995. Magíster en Derecho de la Empresa. Abogado experto en asesoría empresarial. EQUIPO: Nuestro equipo lo integran profesionales del más alto nivel: ingenieros, auditores, abogados, relatores con gran experiencia en consultoría y cumplimiento en el área pública y privada, en instituciones bancarias y financieras, compañías de seguros, área inmobiliaria y todo el sector regulado. ¿Quieres consultar detalles?, escríbenos a
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