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Si es uno de los sujetos obligados a informar debe:
 
1. Nombrar oficial de cumplimiento;

2. Implementar un sistema de monitoreo de transacciones sospechosas y efectuar reportes de las mismas a la UAF;
3. Llevar un registro de las operaciones en efectivo por montos superiores a UF 450.

Además, todo ciudadano chileno o extranjero debe declarar en el Servicio Nacional de Aduana el porte o transporte de dinero en efectivo o titulos al portador por montos iguales o superiores a los US$10.000.- al ingreso o salida de nuestro país.