|
Están obligados a enviar un ROS a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) las personas naturales y jurídicas señaladas en el artículo 3° de la Ley Nº 19.913 , cada vez que se detecte una transacción u operación sospechosa.
Esto es:
- Bancos e instituciones financieras;
- Empresas de factoraje;
- Empresas de arrendamiento financiero;
- Empresas de securitización;
- Administradoras generales de fondos y las administradoras de fondos de inversión;
- Comité de Inversiones Extranjeras;
- Casas de cambio y otras entidades que estén facultadas para recibir moneda extranjera;
- Emisoras y operadoras de tarjetas decrédito;
- Empresas de transferencia y transporte de valores y dinero;
- Bolsas de comercio;
- Corredores de bolsa;
- Agentes de valores;
- Compañías de seguros;
- Administradores de fondos mutuos;
- Operadores de mercados de futuro y de opciones;
- Sociedades administradoras y los usuarios de zonas francas;
- Casinos, salas de juegos;
- Hipódromos;
- Agentes de aduana;
- Casas de remate y martillo;
- Corredores de propiedades;
- Empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria;
- Notarios;
- Conservadores;
- Administradoras de fondos de pensiones
- Sociedades anónimas deportivas profesionales.
|
