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¿Qué se entiende por operación sospechosa? |
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Según nuestra legislación una Operación Sospechosa es todo acto, operación o transacción que de acuerdo con los usos y costumbres de la actividad de que se trate, resulte inusual o carente de justificación económica o jurídica aparente, sea que se realice en forma aislada o reiterada. Por su parte, la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas ( CICAD) de la Organización de Estados Americanos (OEA) define como Operación Sospechosa a toda transacción, efectuada o no, compleja, insólita, significativa, patrones de transacciones no habituales y transacciones no significativas, pero periódicas, que no tengan un fundamento económico o legal aparente.
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