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Sanciones por Lavado de Activos |
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Las sanciones por lavado de dinero y financiación del terrorismo pueden ser severas. Una persona condenada por lavado de dinero puede enfrentar hasta 15 años de prisión y una multa de hasta 1000 Unidades Tributarias mensuales.
Asimismo toda propiedad involucrada en una transacción, o que pueda ser rastreable a los fondos originados en una actividad criminal, incluyendo bienes como garantía de préstamos, propiedad personal y, bajo ciertas condiciones, cuentas bancarias en su totalidad (aún cuando algunos de los fondos en la cuenta sean legítimos), pueden caer en comiso o confiscación.
De acuerdo con las diversas legislaciones internacionales vigentes, los bancos y los individuos pueden incurrir en responsabilidad civil y penal por violaciones a las leyes antilavado y de financiación del terrorismo.
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