|
Prelafit es una consultora especializada en desarrollo de Sistemas de Prevención contra el Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y fraudes en general.
Evaluamos su empresa y su sistema de prevención contra el lavado de activos o lavado de dinero, en concordancia con las normas internacionales y el principio "conozca a su cliente". Efectuamos revisones de conformidad que disminuyen los riesgos asociados a distintas figuras delictivas.
Desde hace algún tiempo, el mercado global viene imponiendo regulaciones a los diversos actores del sistema financiero de cada país, tendientes a minimizar los riesgos asociados con el denominado lavado de dinero, lavado de activos, blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y otros crímenes financieros.
Es posible apreciar que el origen en la mayor parte de los casos de lavado de dinero en instituciones financieras, casinos de juegos y demás sectores obligados, surge en la falta de información en relación con la aplicación de leyes, políticas y procedimientos preventivos, lo que trae como repercusión sanciones económicas, desprestigio y en algunos casos consecuencias en el orden penal. Esta falta de información se traduce, además, en debilidades de las herramientas y procesos de control, principal objetivo de los oficiales de cumplimiento.
En este contexto, es imprescindible que cada empresa cumpla con la regulación vigente en temas de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo y cuente para ello con procedimientos y manuales de especial diseño.
Es evidente que cada empresa desarrolla sus operaciones de una manera particular, de acuerdo a sus propias estrategias y políticas internas. Por ello, el pronóstico y control al pronóstico es distinto en cada caso, ya que cada negocio tiene necesidades que determinan las medidas preventivas y de cumplimiento que se adopten.
Sin duda, para que un programa de prevención en temas de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo arroje resultados, debe reflejarse en los productos, los servicios, el ámbito regulatorio, en el perfil de riesgo, en la plataforma de clientes y en la profunda naturaleza de toda la compañía y sus miembros. Prelafit desarrolla sistema de prevención especiales para el negocio que se trate. No dude en contactarnos para mayores detalles:
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra los robots de spam, necesita tener Javascript activado para poder verla
|
