CHILE Y LATAM
Blog de profesionales del Compliance en Chile y Latam. Discusión de buenas prácticas en sistemas de prevención antilavado, anticorrupción, modelos de prevención
Estados Unidos extiende el Programa Piloto FCPA y lo transforma en permanente
Traducción libre de Equipo de Prelafit Compliance
Bajo la supervisión…
Testigo clave declara en juicio FIFA: Televisa y O Globo pagaron USD 15 Millones a Julio Grondona
Equipo Prelafit. 15 de noviembre 2017.
El reportero Ken Bensinger…
Argentina: Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas
8 de noviembre de 2017
Equipo Prelafit Compliance
El Congreso…
Michael Munro, compliance de brasileña Odebrecht: "Hacer lo incorrecto tiene sus consecuencias, no importa el cargo"
Fuente: La Nación, Argentina (5/11/2017)
La constructora brasileña…
Corrupción en Latinoamérica: Estudio de percepción de Transparencia Internacional
Se ha apreciado en los últimos años en Latinoamérica y el…
¿Qué es Certificación del Modelo de Prevención de Delitos?
La Certificación del Modelo de Prevención consiste en la…
II Congreso Internacional de Compliance. Buenos Aires, 25 de octubre de 2017.
Lugar: Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Sarmiento 299,…
Guía práctica de autodiagnóstico y reporting en compliance
17 de julio de 2017
Transparencia Internacional España presentó…
UAF da a conocer nueva normativa respecto de beneficiarios finales de las personas jurídicas
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) publicó la Circular…
II Congreso Internacional de Compliance, Madrid 2017
En el Gran Anfiteatro Ramon y Cajal de la Universidad Complutense…
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