Entradas por Prelafit

FIFA, ¿por qué Estados Unidos?

7 abril, 2016 en /por

En una -a estas alturas- famosa conferencia de prensa en Nueva York, la fiscal general de Estados Unidos Loretta Lynch dio a conocer la semana pasada la acción intentada contra 14 personas: 9 altos directivos de la FIFA y cinco empresarios implicados en hechos de corrupción que se desarrollaron increíblemente y bajo nuestras narices por 24 años al interior de una de las entidades menos transparentes del mundo, la FIFA.

Acusado de fraude en España se adjudica millonario contrato similar en Chile

7 abril, 2016 en /por

Ex militante del PSOE, Angel Ojeda Avilés fue expulsado del partido el año 2014 como consecuencia del proceso penal.

Angel Ojeda es detenido en España

A Angel Ojeda se le imputa una presunta apropiación de fondos públicos destinados a la formación de trabajadores y personas sin empleo que podría alcanzar los 48 millones de euros, es decir, casi 34 mil millones de pesos.

Caso Volkswagen y la ética empresarial

7 abril, 2016 en /por

El presidente de Volkswagen, la empresa automotriz alemana que vende más vehículos en el planeta, reconoció haber intervenido motores diesel de algunos autos para poder sortear con éxito las pruebas de emisiones en los Estados Unidos, en lo que se ha convertido en uno de los mayores escándalos empresariales del año y cuyas consecuencias están aún en desarrollo.

Oficial de cumplimiento en las empresas

18 agosto, 2014 en /por

Rodrigo Reyes Duarte para revista LWYR (2014)* La ley que introdujo la responsabilidad penal de las personas jurídicas, Ley Nº 20.393 del año 2009, y que ha venido aplicándose cada vez con mayor fuerza en materia penal en Chile, ha requerido en la práctica el diseño, implementación y posterior certificación de modelos de prevención de […]

Prelafit Compliance certifica modelos de prevención de delitos de Corredoras de Bolsa de Santiago

28 octubre, 2013 en /por

Santiago 28 de febrero de 2013. Prelafit Compliance, consultora líder en compliance, certificó el Modelo de Prevención de Delitos de Ugarte y Cía Corredores de Bolsa S.A., Etchegaray Corredores de Bolsa y Jaime Larraín Corredores de Bolsa Los procesos de certificación, que comenzaron en noviembre del año 2012, culminaron recientemente con la certificación de los […]

Elementos básicos del programa de compliance

26 junio, 2013 en /por

Elementos básicos del programa de compliance El Mercurio Legal Rodrigo Reyes Duarte, Director Jurídico de Prelafit Compliance Cuando se busca minimizar los riesgos de las empresas por conductas sancionables en sistemas normativos complejos, se torna necesaria la implementación de sistemas de control preventivo o programas de cumplimiento o compliance. ¿Cuáles elementos deben ser considerados por […]

Tottus certifica su modelo de prevención de delitos Ley 20.393

11 junio, 2013 en /por

Santiago, 18 de marzo de 2013. Hipermercados Tottus S.A. certificó su modelo de prevención de delitos (MPD) diseñado para evitar que se cometan en su interior ilícitos como el lavado de dinero, el cohecho y el financiamiento del terrorismo. La empresa sometió dicho modelo a un proceso de validación externo que estuvo a cargo de […]