Inicio
EQUIPO
¿POR QUÉ PRELAFIT COMPLIANCE?
- Porque somos líderes en el mercado
- Independientes & Líderes
SERVICIOS
CLIENTES
NOTICIAS Y MÁS
NORMATIVA
CONTÁCTANOS
Menú

Listado mensual: mayo, 2015

Tú estás aquí: Inicio / ¿Qué es la certificación del modelo de prevención del delito? / 2015 / mayo

Prelafit Compliance en los Medios

12 mayo, 2015/en Noticias /por Prelafit

https://prelafit.cl/wp-content/uploads/2018/07/logo-prelafit-V5.png 0 0 Prelafit https://prelafit.cl/wp-content/uploads/2018/07/logo-prelafit-V5.png Prelafit2015-05-12 04:30:072020-02-25 22:22:28Prelafit Compliance en los Medios

Páginas

¿Cómo diseñar un modelo de prevención de delitos?
¿Por qué certificar un modelo de prevención de delitos?
¿Por qué Prelafit Compliance?
¿Qué es administración desleal o fraudulenta?
¿Qué es apropiación indebida?
¿Qué es cohecho sin contraprestación?
¿Qué es Compliance?
¿Qué es corrupción entre privados o particulares?
¿Qué es corrupción?
¿Qué es la Ley REP?
¿Qué es lavado de activos?
¿Qué es negociación incompatible?
¿qué es un modelo de organización, administración y supervisión para prevenir delitos?
¿Qué es un Modelo de Prevención de Delitos?
“Compliance sin Fronteras”: libro digital
Asesoría Jurídica Ley REP
Auditoría de Compliance
Auditoría Forense
Blog Compliance
Cae reina del lavado de dinero
Capacitación Ley 21.595 de Delitos Económicos
Certificación Evaluación Modelos de Prevención de Delitos Ley 20.393
Certificación modelo de prevención de delitos de Iansa
Certificación modelo de prevención de delitos de Pacific Hydro
Certificación modelo de prevención SMU y Filiales
Certificación planes de cumplimiento protección derechos consumidores SERNAC
Clientes
Código de ética en el sector público
Compliance penal: Sistemas de prevención de la corrupción. Editorial DER (2019)
Compliance Tributario
Compliance: investigaciones internas y derechos fundamentales
Consultoría prevención de lavado de activos Ley 19.913 UAF
CONTÁCTANOS
Cumplimiento Libre Competencia
Delitos base o delitos precedentes de lavado de activos Ley 19913
Delitos y responsabilidad penal de las Personas Jurídicas
demo
Diseño Modelos de Prevención de Delitos Ley 20.393
Due diligence penal
Empresas brasileñas Odebrecht y Braskem se declaran culpables y acuerdan pagar al menos USD 3.500 millones en penas globales para resolver el mayor caso de soborno extranjero en la historia #FCPA
Encargado de prevención de delitos
Encargado de Prevención de Delitos Externo
EQUIPO
FCPA
Fiscalía está facultada para investigar por qué la UAF no envió antecedentes de AC Inversions
Fraude en el ejército
Independientes & Líderes
Inicio
ISO 37001 Sistema de Gestión Anti-soborno
Ley 19.913
Ley 20.393 Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas
LEY 21.240. Delito que puede generar responsabilidad penal de la empresa: Art. 318 Ter Código Penal
Ley 30.424 responsabilidad penal de las personas jurídicas Perú
Ley Nº 19.496 sobre Protección a los Derechos de los Consumidores
Libros Prelafit Compliance®
Línea ética | Canal de denuncias
Lineamientos MPD Colaboradores de Mejor Niñez
Modelos de Prevención de Delitos Colaboradores Mejor Niñez
Modelos de Prevención Ley 21.302
NCG 385 | Revisión y Validación de autoevaluación de Gobiernos Corporativos
NCG Nº 385 de la SVS
Noticias y más
Otras leyes
Política de protección de datos
Porque somos líderes en el mercado
Prelafit Compliance en la Prensa
Prelafit Compliance® responsable
Protección de datos personales
Responsabilidad Penal Personas Jurídicas
Seguimiento Certificación (solo clientes Prelafit Compliance®)
Servicios
Servicios
Sistemas de prevención antilavado y anticorrupción
UK Bribery Act (Ley Anticorrupción UK)
Últimas certificaciones de modelos de prevención
Ventajas o Beneficios de la Certificación del Modelo de Prevención de Delitos
Webinars Prelafit Compliance®

Categorías

Argentina
Blog
certificaciones
General
Noticias
Podcast
Prelafit en la prensa
Webinars

Listado

Contáctanos:

En Chile
Dirección: Profesora Amanda Labarca Nº 96 Piso 2

Ciudad: Santiago Chile
Teléfono: +562 2376-4496
Correo: contacto@prelafit.cl
Twitter:@Prelafit_Comp

En Perú: contacto@prelafit.pe

En Guatemala: contacto@prelafit.gt

Suscríbete a Compliance Newsletter®

Compartimos mejores prácticas y artículos de interés para profesionales del compliance

Email Address

© Copyright - Prelafit Compliance Grupo Desarrollo Multimedia

Desplazarse hacia arriba