Somos líderes en compliance, somos Prelafit Compliance

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Evaluamos el modelo de prevención de delitos en su empresa utilizando metodologías de administración de riesgos. Los profesionales que trabajan directamente evaluando el modelo es el mejor equipo del mercado de las certificadoras lo que garantiza un trabajo serio y dedicado. No somos una certificadora masiva, aunque tenemos una parte muy importante del mercado. Ver gráfico 2016  Además,  no estamos asociados a estudio de abogados, clasificadoras de riesgo ni a auditora alguna, lo que permite garantizar nuestra objetividad, transparencia e independencia en los resultados. Leer más

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Diseñamos, implementamos modelos de prevención de delitos de la Ley 20.393 de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, con un enfoque basado en gestión del riesgo. El trabajo es realizado sólo por ejecutivos senior y expertos lo que permite asegurar un trabajo serio y dedicado. Con nuestra metodología los clientes pueden segmentar, identificar, valorar, controlar y monitorear los riesgos del lavado de activos, financiamiento del terrorismo, cohecho y receptación de acuerdo con los productos, clientes y usuarios, canales de distribución, leyes y normativas aplicables a la empresa. Leer más

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Nuestro equipo de profesionales expertos en temas de prevención de lavado de activos y anticorrupción, asesoran empresas y entidades para prevenir la ocurrencia de estos delitos en toda Latinoamérica. Leer más

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Porque en tu certificación o proyecto trabajará el mejor equipo del mercado. Somo líderes certificando modelos de prevención, pero también hemos diseñado sistemas de compliance y conocemos las dificultades en la implementación. Leer más

PREGUNTAS

PRECUENTES

¿Que es compliance?

Compliance -cumplimiento en español- es una expresión anglosajona que alude al grado de adherencia a la ley, regulaciones y otros estándares.
Compliance puede ser definido.

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¿Qué es un modelo de prevención de delitos?

Un modelo de prevención de delitos o modelo de prevención es la denominación que se ha venido dando a los programas de compliance penal que surgen a propósito del establecimiento de la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas (En Chile Ley 20.393).

En suma un modelo de prevención o programa de compliance no es otra cosa sino un cuerpo normativo en que los que se plasman sistemas empresariales internos de gestión de riesgos.
Estos programas son ventajosos en la medida que los riesgos sean evaluados correctamente de modo tal de poder detectarlos y mitigarlos o controlarlos.

¿Qué debe contener un modelo de prevención de delitos.

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¿En qué consiste la certificación de un modelo de prevención de delitos?

La ley que estableció la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas contempló la posibilidad de que las personas jurídicas puedan obtener la certificación de la adopción e implementación de su modelo de prevención de delitos.

El certificado dará cuenta que el modelo de prevención contempla todos los requisitos establecidos en la ley, en relación a la situación, tamaño, giro, nivel de ingresos y complejidad de la persona jurídica.

La certificación del modelo de prevención de delitos de la ley 20.393 puede ser otorgado por las entidades fiscalizadas por la SVS. Actualmente existen más de 20 entidades inscritas, pero sólo 4 realmente activas Certificadoras en Chile

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¿Qué es un encargado de prevención de delitos?

Se trata de un funcionario designado por la alta administración de la persona jurídica para diseñar, implementar y controlar el modelo de prevención de delitos o sistema de compliance.

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¿Qué es lavado de activos?

El lavado de activos, denominado también lavado de dinero o blanqueo de capitales, puede ser definido como “el tratamiento de ingresos delictivos para disfrazar su origen ilegal” (definición de Financial Action Task Force, FATF)

También puede ser definido como: “el acto de encubrimiento de activos financieros de modo que puedan ser usados sin detectar la actividad ilegal que los produce” (definición de la Unidad de Inteligencia Financiera de los Estados Unidos, FinCEn)

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¿Qué es el soborno a funcionario público extranjero?

El Soborno a funcionario público extranjero o soborno transnacional se diferencia del soborno común porque el sujeto pasivo es un funcionario público extranjero y el objeto del soborno consiste en q actuar u omitir con miras a la obtención o mantención de negocio o ventaja en transacciones internacionales. Artículo 251 Bis Código Penal.

¿Qué es el financiamiento del terrorismo?

Comete delito de financiamiento del terrorismo el que provea o recolecte fondos a sabiendas que serán utilizados en actos calificados de terroristas.

¿Qué es receptación?

Comete delito de receptación el que, teniendo conocimiento de la comisión de un delito contra la propiedad, aprovecha para sí los efectos del mismo.

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