PRELAFIT COMPLIANCE
Somos la consultora referente en materias de diseño e implementación y certificación del modelo de prevención de delitos establecida en la Ley 20.393 de responsabilidad penal de las personas jurídicas, como también en sistemas de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo exigidos por la Ley 19.913 que crea la Unidad de Análisis Financiero (UAF). Apoyamos a las empresas en sus procesos de due diligence de clientes, proveedores y otros relacionados. Somos una consultora formada por expertos con larga experiencia en estas materias, quienes son los directos encargados de desarrollar el trabajos, lo que nos diferencia notablemente de nuestra competencia. Más Información
Certificación MPD
Evaluamos el modelo de prevención de delitos en su empresa, utilizando metodologías de administración de riesgos lo que nos permite garantizar objetividad, transparencia e independencia en los resultados.
Implementación MPD
Diseñamos e implementamos Modelos de Prevención del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Cohecho con un enfoque basado en gestión del riesgo.
Gobierno Corporativo
Porque la prevención de delitos es consecuencia de un Gobierno Corporativo fuerte, PRELAFIT Compliance ofrece.
Due diligence
Un Modelo de Prevención de Delitos sólido se basa en las variables internas de la empresa, su entorno regulatorio y/o mejores prácticas. Además contempla la aplicación de la debida diligencia o diligencia de cuidado a los actores estratégicos en el desarrollo de su negocio.
