Novedades Prelafit Compliance
Fuente: EMOL. 16 de enero de 2012.
SANTIAGO. Banco Falabella se transformó en la primera empresa chilena que certificó su Modelo de Prevención de Delitos (MPD) diseñado para evitar que se cometan en su interior ilícitos como el lavado de dinero, el cohecho y el financiamiento del terrorismo. La firma sometió dicho modelo a un proceso de validación que estuvo a cargo de la consultora especializada Prelafit Compliance, reconocida por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS).
El uso de dichos modelos preventivos se enmarca en la Ley 20.393, que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas -como las empresas- en tales delitos. Incidentalmente, las buenas prácticas aplicadas a partir de estos modelos también permitirían prevenir el surgimiento de situaciones irregulares como las que afectaron a la empresa La Polar.
PRELAFIT COMPLIANCE
Somos la primera empresa especializada en el diseño e implementación de Modelos de Prevención de Delitos en personas jurídicas en Chile. Más Información
Certificación MPD
Evaluamos el modelo de prevención de delitos en su empresa, utilizando metodologías de administración de riesgos lo que nos permite garantizar objetividad, transparencia e independencia en los resultados.
Implementación MPD
Diseñamos e implementamos Modelos de Prevención del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Cohecho con un enfoque basado en gestión del riesgo.
Gobierno Corporativo
Porque la prevención de delitos es consecuencia de un Gobierno Corporativo fuerte, PRELAFIT Compliance ofrece.
Due diligence
Un Modelo de Prevención de Delitos sólido se basa en las variables internas de la empresa, su entorno regulatorio y/o mejores prácticas. Además contempla la aplicación de la debida diligencia o diligencia de cuidado a los actores estratégicos en el desarrollo de su negocio.